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本篇文章目录概览：
- 1、广西打掉涉案300亿洗钱团伙,“跑分”“高价兼职”都是些啥洗钱手段...
- 2、广西打掉涉300亿洗钱团伙,为何部分同伙却以为它是“兼职”?
- 3、广西破获一起虚拟货币网络传销案,涉案资金超2.3亿,他们是如何作案的...
- 4、四川破获特大传销案涉案人数达多少?
广西打掉涉案300亿洗钱团伙,“跑分”“高价兼职”都是些啥洗钱手段...
1、钱没赚到，自己反倒间接违法犯罪，实在得不偿失。广西打掉涉案金额300亿特大洗钱团伙2020年3月，广西民警发现本地有一个对公账号涉嫌接收不明来历不明的钱款，这个异常引起了民警的重视。怀疑背后可能存在一个以跑分平台为幌子的洗钱团伙，民警对此展开了调查。
2、这是广西北海警方抓获的一个犯罪团队，共逮捕77名犯罪嫌疑人，涉案金额超300亿元。2020年3月，北海警方发现，有个犯罪团伙，利用跑分平台，给赌资等非法收入洗钱。跑分平台，就是利用第三方、第四方支付平台，非法对外提供支付结算业务。
3、第四方支付平台！听过么？没有吧，简单点说就是套现和支付。这伙犯罪集团主要通过开发、自行搭建网络的一种跑分平台APP系统，对接境外的网络赌博网站，收取和转移，在中国境内参与线上赌博充值的赌资。
4、微信号出租：一种新型诈骗。有一个兼职或许有部分人会在朋友圈见过，那就是微信号出租，然后对方会给你钱，但是往后却是有并不单纯的目的。
广西打掉涉300亿洗钱团伙,为何部分同伙却以为它是“兼职”?
1、这是广西北海警方抓获的一个犯罪团队，共逮捕77名犯罪嫌疑人，涉案金额超300亿元。2020年3月，北海警方发现，有个犯罪团伙，利用跑分平台，给赌资等非法收入洗钱。跑分平台，就是利用第三方、第四方支付平台，非法对外提供支付结算业务。
2、广西打掉涉案金额300亿特大洗钱团伙2020年3月，广西民警发现本地有一个对公账号涉嫌接收不明来历不明的钱款，这个异常引起了民警的重视。怀疑背后可能存在一个以跑分平台为幌子的洗钱团伙，民警对此展开了调查。经过多线索的细致分析调研扩线，警方发现了一个人跨12省22市的特大洗钱团伙。
3、广西打掉涉300亿洗钱团伙听过跑分平台吗？听过第四方支付平台吗？没听过？那就对了，听过的话，要么你也是洗钱的一份子，要么你就是有可能被洗钱的人坑过。
4、没错，其实就是一个洗黑钱的团伙，他们将收借到的银行账户出售给不法分子，中间商赚差价，所以即使你可以在出借个人账号下获得一些看似不菲的佣金，但实质上是在帮助罪犯洗钱。
5、第四方支付平台！听过么？没有吧，简单点说就是套现和支付。这伙犯罪集团主要通过开发、自行搭建网络的一种跑分平台APP系统，对接境外的网络赌博网站，收取和转移，在中国境内参与线上赌博充值的赌资。
广西破获一起虚拟货币网络传销案,涉案资金超2.3亿,他们是如何作案的...
他们在外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名，大肆吸引会员投资而获得高额利润，通过虚拟币收取入门费并组成上下层级关系，所以才会涉案金额巨大。
亿余元的虚拟货币网络传销案告破！是警方发现一个特殊群体，以炒外汇名义，拉人头，投资收益，赚钱，表面是投资，实际上是骗钱。经过了解情况之后，经过警方努力，将犯罪团伙一网打尽。看到这个新闻，我想说的是，我们一定要看好钱袋，不要为了蝇头小利去投资。
广西破获一起虚拟货币网络传销案，涉及3亿多元，网络传销可能会带来严重经济危机或者是扰乱了国家金融市场等问题。近期在广西壮族某一新闻发布会上通报了关于破获一起虚拟货币的网络传销案件。此案件获得社会广泛关注，涉及金额达到3亿多元的虚拟货币。
在广西就上演了一起非常大的案件，涉案金额高达3亿元，这起案件是虚拟币网络传销，虚拟币我们国家也是重点打击的，并且对于虚拟币早就发出了官方的通报，这些是不被国家所承认的，一旦虚拟币崩盘，那么我们将一毛钱都拿不到。而好像大家都不闻国家大事，一心只是钻这些空子，想要通过虚拟币来发大财。
四川破获特大传销案涉案人数达多少?
四川破获特大传销案：涉案人数高达22万 ，金额超百亿。今年初，眉山市丹棱县警方破获一起特大传销案件。
据了解：近日由四川省公安厅经侦总队牵头、眉山市公安局主办的专案组成功侦破“鑫圆系”特大网络传销案，抓获犯罪嫌疑人82名，涉案金额102亿元。这也是目前四川涉及金额最大、扣押资金量最多、涉及面最广、人员最多的经济案件。
年12月31日，四川“智天金融”特大传销案在罗甸县人民法院一审宣判。该院以组织、领导传销活动罪，分别判处邓智天、冯文秀等五名被告人13年到3年不等的有期徒刑，并处罚金1000万元到30万元不等。 经审理查明，2015年8月24日，邓智天、冯文秀及吴开明在四川成都注册成立了四川智天金融服务外包有限公司（智天金融）。
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